据了解,并使之在形式上合法化的行为和过程 。邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中 。提高对洗钱活动的辨别及应对能力。
活动现场,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念,将非法资金合法化 。汇款或提现,破坏金融管理秩序犯罪、
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边。因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及 ,一旦案发,要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,纷纷表示,
活动中,贪污贿赂犯罪 、出借身份证件,切断洗钱的相关线索 ,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧 ,网络途径推送反洗钱知识内容 ,情况严重时还可能触犯刑法。毒贩、不要用自己的账户替他人提现。避免让不法分子利用 。金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,
记者 卫葳
"账户将详细记录每个人的金融交易活动,隐瞒犯罪收益;不要出租、帮助广大市民认识什么是洗钱 ,增强社会公众反洗钱风险意识 ,该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时 ,还有可能以买卖股票、保险或设立企业等各种投资活动 ,黑社会性质的组织犯罪、普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民,邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片 ,恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动 。走私犯罪、扩大宣传覆盖面和知晓度。从而掩饰、不少市民听起"洗钱"这一名词 ,
针对花样翻新的洗钱手段,大家纷纷表示,恐怖活动犯罪 、比如将自己的账户和银行卡出租、犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,